La Autoridad, constituida legalmente en 2024 y que inició sus operaciones en verano, controlará las entidades europeas con más riesgo de ser utilizadas para estas actividades delictivas. La AMLA está diseñando la metodología que determinará el nivel de riesgo que presentan las entidades, con vistas a dar a conocer el próximo año la lista de firmas que vigilará. Por una parte, el test, que comenzará en marzo, servirá de base para la selección de las 40 entidades que controlará. Por otra, la AMLA quiere garantizar que los riesgos ligados al blanqueo de capitales son evaluados de manera homogénea por todos los supervisores europeos. "Hay interés por trabajar en la AMLA", dijo el mes pasado la italiana Bruna Szego, presidenta de la Autoridad, en una comparecencia en el Parlamento Europeo.