Operasyonda 25 kişi yakalandı; aralarında Yavuz Usta’nın da bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. Diğer bazı yatırımcıların ise 5 milyon, 3 milyon ve 2,5 milyon lira kaybettiği ileri sürülüyor. İddianameye dayandırılan bir haberde, dosyadaki sanıkların kontrolünde olduğu öne sürülen şirketlerden bir döviz şirketine toplam 130 milyon liralık para transfer edildiği belirtildi. Şirket ortağının ise gelen paraların kayıt altında olduğunu ve para gönderen bütün şirketlerin yetkililerini bilmesinin mümkün olmadığını savunduğu aktarıldı. Yavuz Usta’nın adının Bakırköy, İstanbul, Konya, Beykoz, Nazilli, Ankara, Bursa ve Büyükçekmece’deki farklı yargı dosyalarında geçtiği belirtiliyor.