Potrivit IPJ Constanţa, victimele ar fi fost îndrumate să se deplaseze în locuri prestabilite, situate în proximitatea locuinţei, unde ar fi abordate de către complici care menţineau starea de eroare în care acestea s-ar fi aflat şi ar fi preluat sumele de bani solicitate de presupuşii autori. Cele 26 de fapte ar fi fost săvârşite atât în municipiul Constanţa, cât şi în alte judeţe, respectiv Ialomiţa, Călăraşi, Prahova, Giurgiu, Vâlcea, Sibiu, Hunedoara, Mehedinţi, Botoşani, valoarea totală a prejudiciului cauzat fiind de aproximativ 500.000 de lei. În urma descinderilor, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe sume de bani, în lei şi valută, bijuterii, precum şi alte bunuri şi înscrisuri cu valoare probatorie. În urma administrării probatoriului în cauză, nouă persoane (şapte bărbaţi şi două femei) au fost reţinute, pentru 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă. Cei în cauză urmează să fie prezentaţi procurorului de caz, cu propunere de sesizare a instanţei de judecată în vederea arestării preventive.