Необходимо будет установить, что обман или злоупотребление доверием существовали еще до получения денег или имущества либо непосредственно в момент их получения. Суды хотят наделить возможностью еще до подачи иска принимать обеспечительные меры, если существует риск вывода или сокрытия имущества и денег. Отдельные требования вводятся для рекламы с повышенным риском мошенничества. Для такой рекламы предлагается обязательная верификация рекламодателя с указанием ИНН, контактов и, при необходимости, лицензий и разрешений. Они должны будут использовать антифрод-системы, предупреждать клиентов о рисках и в установленном Нацбанком порядке временно приостанавливать подозрительные операции.