Necesito saber si… lo que tienen es dinero limpio o sucio”, habría dicho Kleiman a los agentes. Kleiman realizó un depósito de $5,000 dólares en efectivo a uno de los agentes en San Diego en mayo, según el comunicado de prensa. Uno de los agentes le dijo a Kleiman que debían cobrar. Sin embargo, algunos propietarios de empresas de servicios financieros afirman que los nuevos requisitos son demasiado onerosos. – Exagente de la DEA pensó que lavaba dinero para el narco sin saber que era investigado.