En France, la filiale de la Bank Audi, la plus grande banque libanaise, est visée par une enquête préliminaire. La Bank Audi a aussi été épinglée par la Finma, l’autorité suisse de surveillance des marchés financiers pour des « paiements inexpliqués à des personnalités politiquement exposées ». Fin 2020, toute la famille de Bachar el-Assad est placée sous sanctions américainesD’après les documents de la villa de Damas, Sahar el-Outry, la mère d’Asma el-Assad, l’épouse de l’ex-dictateur Bachar el Assad a longtemps détenu un compte à la Bank Audi. Sahar el Outry réclame que sa demande soit « transmise » à la Banque centrale du Liban. Dès que des sanctions deviennent applicables à un client déterminé, la banque prend les mesures requises par la loi et la réglementation en vigueur. »