Inspectorii antifraudă au identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prin intermediul căruia patru societăți comerciale au utilizat operațiuni fără suport economic real pentru diminuarea obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu peste 12,35 milioane lei. Analiza circuitelor financiare a evidențiat că majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase prin peste 6.600 de operațiuni succesive, cu o valoare cumulată de peste 26 milioane de lei. Retragerile în numerar au fost efectuate, de regulă, în tranșe de 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, în scopul disimulării traseului fondurilor. Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește 12,35 milioane lei, fiind compus din: – TVA: 8.374.516 lei – Impozit pe profit: 3.946.325 lei – Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 32.948 lei. Având în vedere complexitatea mecanismului identificat, caracterul organizat al activităților desfășurate și valoarea prejudiciului estimat, au fost sesizate organele de urmărire penală în vederea dispunerii măsurilor legale și recuperării integrale a prejudiciului.