Insbesondere bei der Identifikation erhöhter Risiken, der Dokumentation von Entscheidungen und der Vorbereitung auf neue europäische Vorgaben besteht konkreter Handlungsbedarf. Die Einordnung ungewöhnlicher Transaktionsmuster, die Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten gemäß § 15 GwG sowie die Bearbeitung möglicher Verdachtsfälle verlangen klar definierte Prozesse. Hinzu kommen Anforderungen an das Verdachtsmeldewesen und die Umsetzung der aktuellen Geldwäschemeldeverordnung. Ebenso profitieren Beraterinnen und Berater sowie Prüferinnen und Prüfer von der praxisorientierten Einordnung aktueller regulatorischer Entwicklungen und deren Umsetzung im Unternehmensalltag. Das Online-Seminar „Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG – PePs und auffällige Transaktionen“ findet am 6.