Dabei spielen die Identifizierung potenzieller Schwachstellen, die Bewertung von Geschäftspartnern sowie die Bearbeitung möglicher Verdachtsfälle eine zentrale Rolle. Frühzeitige Anpassungen interner Prozesse erleichtern die Umsetzung der neuen regulatorischen Vorgaben. Inhalte des SeminarsDas Seminar vermittelt die gesetzlichen Grundlagen und die praktische Umsetzung verstärkter Sorgfaltspflichten im internationalen Zahlungsverkehr. Ebenso profitieren Beraterinnen und Berater sowie Prüferinnen und Prüfer von der praxisnahen Einordnung aktueller Entwicklungen im internationalen Zahlungsverkehr und deren Auswirkungen auf interne Compliance-Prozesse. Das Online-Seminar „Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG – Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer“ findet am 7.