ANAF a extins investigațiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală: deducerea nelegală a TVA și diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei. Astfel, în timp ce resurse financiare importante circulau în interiorul grupului de societăți, obligațiile fiscale rezultate din plata salariilor au rămas neachitate. Concomitent, entitățile din grup au procedat și la emiterea de facturi de avans având ca obiect livrări viitoare de bunuri și echipamente, în absența unui fapt generator real. Prin aceste operațiuni societățile au obținut deduceri nelegale de TVA în cuantum de peste 900.000 lei. Având în vedere aspectele constatate, inspectorii ANAF Antifraudă au sesizat autoritățile de urmărire penală competente.